Πρόκειται για μία ξενοδοχειακή μονάδα της Λευκίμμης Κέρκυρας, η οποία υλοποιούσε επένδυση ανανέωσης εξοπλισμού, υπαγόμενη στον νόμο 3299/2004 (αναπτυξιακός νόμος) και έκανε χρήση εικονικών τιμολογίων που εξέδιδαν τέσσερις άλλες εταιρίες.
Μεταξύ των εταιριών αυτών ήταν και του κατασκευαστή και των υπεργολάβων που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν τις επιχορηγούμενες εργασίες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων της ΥΠΕΕ για την υλοποίηση των επενδύσεων που επιχορηγούνται με αναπτυξιακούς ή επενδυτικούς νόμους.
Τα εκτιμώμενα πρόστιμα σε πρώτο στάδιο ανέρχονται για τα μεν εικονικά τιμολόγια στο ποσό των 42.115.030 ευρώ, για τον δε διαφυγόντα ΦΠΑ στο ποσό των 12.110.009 ευρώ. Μετά τον έλεγχο της ΥΠΕΕ, ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΟΙΟ, ώστε να μην προχωρήσει στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων.
